La financiera ilegal movía más de USD 3 millones y crece hipótesis de lavado

Hay al menos 1.739 personas que habrían concurrido a Ríos & Asociados en calidad de inversores y se secuestraron más de 4 mil contratos. Ya son 21 las personas detenidas, 9 de ellas pertenecientes a la Policía. Los detalles en números de la causa que tiene en el centro de la escena a las fuerzas de seguridad.

Tras levantar el secreto en la investigación de la financiera ilegal Ríos & Asociados, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio realizó una conferencia de prensa para aportar detalles de la organización.

«La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2.219.000.0000 de pesos y 3.265.280 dólares«, informó la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

Salinas Odorisio detalló que en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $23.213.960 y 60.388 dólares en papel moneda; 12 automóviles y 7 camionetas (muchas de alta gama) y 2 motocicletas. También cédulas verdes, cédulas parcelarias, celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.

De momento hay 1.739 personas que habrían concurrido a la financiera como inversores y 4.529 contratos secuestrados. La funcionaria del Ministerio Público Fiscal aclaró que el número de carpetas y/o de personas involucradas podría variar.

En cuanto a las personas implicadas, Salinas Odorisio comunicó que son 21. Quince se encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos.

Entre los 15 privados de su libertad, la Fiscalía analiza otorgar cuatro pedidos de medidas sustitutivas de detención. La UDEC trabaja en base a la documentación secuestrada para definir los roles y la determinación de los damnificados o víctimas.

Hasta el momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es la mujer detenida días atrás, quien contaba con antecedentes por estafas. La líder era secundada por algunos de los civiles detenidos y, en un tercer escalón de la pirámide, actuaban algunos de los policías como captadores.

La fiscal explicó que el éxito de un Esquema Ponzi radica en la captación de nuevos inversores. En este caso, a través de distintas pruebas reunidas, es posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los miembros de la Fuerza Policial, así como la implicación de la comisaria de la División Cobranzas Adicionales.

Respecto a los cuatro policías imputados pero no detenidos, tres cumplían el rol de seguridad de la financiera y un cuarto es quien habría advertido a la cabecilla sobre los allanamientos que se realizarían, permitiendo así que se diera a la fuga con una importante suma de dinero.

Damnificados

En un punto aparte, Salinas Odorisio se dirigió a los aportantes, damnificados y/o víctimas para orientarlos en cómo actuar en la causa si consideran que fue vulnerado su interés, informó Fiscales Penales.

Expresó que la Fiscalía cuenta con una causa penal sólida, por lo que no es necesario radicar denuncia para probar el delito de estafa; pero quien se sienta damnificado o víctima de Ríos & Asociados puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima.

Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación. Por otra parte, alguno considera que la financiera le debe dinero, puede constituirse en actor civil dentro del Proceso Penal o iniciar las acciones civiles por el fuero correspondiente.

La titular de la UDEC fue categórica al señalar que “no es obligación de la Fiscalía la restitución de todo lo debido, sino que el objetivo es volver las cosas al estado anterior al hecho delictivo” y precisó que “si una persona entregó 100 mil pesos de buena fé, debe recibir 100 mil pesos; no el millón al que se había comprometido la financiera ilegal”.

En la conferencia de prensa, la titular de UDEC, estuvo acompañada por la directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), Gabriela Buabse.

Facebook Comments Box

About Post Author

Instagram did not return a 200.